„ГРАДСКА ТОПЛАНА „ а. д.
Д О Б О Ј
Број: 6228/17. год.
Дана, 28. 12. 2017. год.
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, члана 21. и 27. Статута „Градска топлана“ а. д. Добој, Надзорни одбор „Градска топлана“ а. д. Добој на редовној сједници одржаној дана, 28. 12. 2017. године, једногласно је донио Одлуку о;
С А З И В У
Седме ванредне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој, kоја ће се одржати дана, 25. 01. 2018. године (четвртак ), са почетком рада у 11 часова у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1.
За редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;
Д н е в н и р е д
- Избор радних тијела Скупштине ;
- комисије за гласање,
- записничара,
- два овјеривача записника.
- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
- Разматрање и усвајање Извода из записника са 14. (четранаесте) редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој.
- Разматрање и усвајање Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за годину.
- Разматрање Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за период 2018-2020. година.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој за 2017. годину.
- Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одобра за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата.
- Доншење Одлуке о избору привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој на период до завршетка конкурсне процедуре.
- Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата .
- Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој са мандатом до завршетка конкурсне процедуре.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 15. 01. 2018. године .
У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати 01. 02. 2018 (четвртак ) у 11 часова.
Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, сваким радним даном од 9 до 14 часова.
Предсједник Надзорног одборa /Небојша Марић, дипл. правик/ с. р.
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“а.д.
Д О Б О Ј
Број: 36/17.
Дана, 11.01.2017.године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, а у вези члана 275. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „Градска топлана“ а.д. Добој, на основу приједлога Градоначелника Града Добој, дана, 11.01.2017. године, донио је Одлуку о;
ДОПУНИ
ДНЕВНОГ РЕДА
Шесте ванредне Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, која ће се одржати дана, 25.01.2017. године у сједишту Друштва.
Дневни ред за ванредну сједницу објављен је дана, 03.01.2017. године, те се у исти уврштавају сљедеће тачке дневног реда и то;
Тачка 6. која гласи; Доношење Одлуке о разрјешењу привременог члана Надзорног одбора „Градска топлана“ а.д. Добој, Слободана Лазаревића, испред капитала Града Добоја.
Тачка 7. која гласи; Доношење Одлуке о избору и именовању привременог члана Надзорног одбора, Данијела Јошића, дипл. правника, испред капитала Града Добоја.
Ова допуна бити ће објављена у дневним листовима, доступним на територији Републике Српске, берзи Републике Српске и сајту Друштва.
Предсједник
Надзроног одбора
/Дејан Старчевић,дипл.ецц./с.р.
„ГРАДСКА ТОПЛАНА „а.д.
Д О Б О Ј
Број : 3811/16.год.
Дана, 28.12.2016.год.
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима , члана 21. И 27. Статута „Градска топлана“а.д.Добој , Надзорни одбор „Градска топлана“а.д.Добој на редовној сједници одржаној дана 28.12.2016. године, једногласно је донио Одлуку о ;
С А З И В У
Шесте ванредне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој ,која ће се одржати дана , 25.01.2017.године ( сриједа ) , са почетком рада у 11 часова у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, а на захтјев Градоначелника Града Добоја, законског заступника већинског капитала.
Разлози због који се сазива ванредна сједница Скупштине акционара су: Усвајање Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој и разрјешење члана Одобра за ревизију по основу писмене оставке .
За ванредну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;
Д н е в н и р е д
- Избор радних тијела Скупштине ;
- комисије за гласање,
- записничара ,
- два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Извода из записника са 13.(тринаесте ) редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој.
- Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“ а.д. Добој за период 2017.године.
- Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој за период 2017 -2019.године.
- Доношење Одлуке о разрјешењу члана Одбора за ревизију „Градска топлана „а.д.Добој , ради писмене оставке, испред капитала Града Добоја.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 15.01.2017.године.
У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати 06.02. (понедељак ) 2017.године.
Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1 , сваким радним даном од 9 до 14 часова.
Предсједник
Надзорног одбор
/Дејан Старачевић,дипл.ецц/с.р.