„ГРАДСКА ТОПЛАНА „ а. д.
Д О Б О Ј
Број: 6228/17. год.
Дана, 28. 12. 2017. год.
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, члана 21. и 27. Статута „Градска топлана“ а. д. Добој, Надзорни одбор „Градска топлана“ а. д. Добој на редовној сједници одржаној дана, 28. 12. 2017. године, једногласно је донио Одлуку о;
С А З И В У
Седме ванредне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој, kоја ће се одржати дана, 25. 01. 2018. године (четвртак ), са почетком рада у 11 часова у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1.
За редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;
Д н е в н и р е д
- Избор радних тијела Скупштине ;
- комисије за гласање,
- записничара,
- два овјеривача записника.
- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
- Разматрање и усвајање Извода из записника са 14. (четранаесте) редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој.
- Разматрање и усвајање Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за годину.
- Разматрање Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за период 2018-2020. година.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој за 2017. годину.
- Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одобра за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата.
- Доншење Одлуке о избору привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој на период до завршетка конкурсне процедуре.
- Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата .
- Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој са мандатом до завршетка конкурсне процедуре.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 15. 01. 2018. године .
У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати 01. 02. 2018 (четвртак ) у 11 часова.
Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, сваким радним даном од 9 до 14 часова.
Предсједник Надзорног одборa /Небојша Марић, дипл. правик/ с. р.